開立離岸帳戶所需提供的資料和程序

如何開立離岸賬戶會更方便?一般情況下,要開立離岸賬戶,必須注冊離岸公司,如香港公司、英國公司、英屬維爾京群島公司、薩摩亞公司等。目前國內有四家銀行可以開立離岸賬戶,分別是招商銀行、浦發銀行、深發銀行和交行銀行。
一、香港公司境內開立離岸帳戶的程序
1.注冊一家香港公司。整個過程大約需要10個工作日。需要提供個人證件,公司名稱,經營范圍。
2.開設離岸賬戶,離岸賬戶開設過程在一個月左右,先是把資料寄到銀行進行審核,審核周期在2周左右。
3.申請特殊機構賦碼,時間是2--3周。資料審核完成,賦碼申請成功之后,銀行就會通知預約賬戶開設時間。賬戶當天可以辦理完成,需要本人親自過來。
二、注冊的有限公司開立離岸帳戶需要的資料
1.注冊證明書。
2.有效的商業登記證。
3.在2008年7月11日前成立的公司,須提交公司董事資料的D號表格文件;在2008年7月11日或以后成立的公司須提交:法團成立表格以及更改董事或秘書表格。
4.公司注冊1年以上的,應提供最近一期的年度申報表。
5.公司章程。
6.公司董事、股東和授權人員的身份證或護照。
三、注冊的獨資或合伙公司開設離岸賬戶需提供的資料
1.有效的商業登記證。
2. 個人的商業登記證申請書。
3.合伙企業訂有合伙協議的,必須提供合伙協議。
4. 東主/合伙人及獲授權人的身份證明文件。
四、BVI、CAYMAN群島開立離岸賬戶需要的資料
1.注冊證明書。
2.如公司在一年內登記注冊,應提供首任董事的委任書及由該董事簽署的同意擔任董事的同意書。 公司董事后續如有變動,應提供委任書及同意擔任公司董事的同意書,股份證書、股份轉讓文件或股份登記簿。
3.公司注冊年限超過1年的,應提供法定注冊機構出具的擔保函(3個月內)和當地政府出具的信譽證書(12個月內)。由法定注冊代理人發出的保證書,須注明公司現有股東及董事的姓名及身分證號碼(如有的話)。股東和董事的地位發生變化時,應當注明原股東和董事的姓名和身份證號碼。客戶提供的法定注冊機構名稱與公司章程名稱不一致的,需提供當地政府出具的變更法定注冊機構的證明。
4.公司章程。
5.公司董事、股東和授權人員的身份證或護照。





