一般居民存款600萬需要調查嗎？
153****4961
國稅風控怎么處理
提問時間:2022-07-16 05:22:16
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回答
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共5個
閆海龍
從業8年
食品經營許可證食品生產許可證
所在地區:青島市
咨詢解答:53
2017年1月開始對存款600萬以上賬戶進行清查；只是對境外賬戶清查。所以，并不是說所有賬戶都清查。其實，即使是清查，也是上傳數據到中國國稅局暗自調查，如果是合法收入，根本就不需要擔心。
只要是合法合規的，不管你在銀行儲蓄多少錢，都是沒問題的。不過，銀行卡流水過大，銀行為了安全著想，確實會有風控的措施。據悉，個人賬戶當日單筆或累計轉賬5萬元或以上，那么這些銀行流水將會進入被銀行系統監控的狀態。
2022-07-16 06:07:20
張攀
從業11年
公共場所衛生許可證人力資源服務許可證
所在地區:湖南湘江新區
咨詢解答:58
第一，是從2017年1月就開始對存款600萬以上賬戶進行清查；第二，是對境外賬戶清查。所以，并不是說所有賬戶都清查。其實，即使是清查，也是上傳數據到中國國稅局暗自調查，如果是合法收入，根本就不需要擔心。
只要是合法合規的，不管你在銀行儲蓄多少錢，都是沒問題的。不過，銀行卡流水過大，銀行為了安全著想，確實會有風控的措施。據悉，個人賬戶當日單筆或累計轉賬5萬元或以上，那么這些銀行流水將會進入被銀行系統監控的狀態。
2022-07-16 06:13:19
唐川
從業4年
ICP許可證食品經營許可證社保開戶
所在地區:西安市
咨詢解答:350
一般居民存款600萬，不需耍調查，要看人家做什么事情，做生意賺得多，一般工薪階層，拆遷，只耍不是違法得來
2022-07-16 08:17:18
邵若飛
從業9年
ICP許可證食品經營許可證
所在地區:深圳市福田區
咨詢解答:282
一般居民存款600萬以上的，如開公司或與國家企業有相“”連營”的，其中的曖昧確實值得深究。
2022-07-16 07:48:18
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