境外投資備案的開設

境外投資備案
境外投資備案就是說一個公司或者個人在境外成立的企業,或者是要做個項目往境外投資匯錢,就叫境外投資備案。
一、什么是境外投資備案(ODI備案)
1.境外投資備案(ODI)是指依法在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)在境外擁有非金融企業,或者新設立、并購或者其他方式取得現有非金融企業的所有權、控制權、管理權和其他權益的行為。
2.一般來說,我國境內投資境外企業時,無論是新公司、新項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權和管理權,都需要進行境外投資備案(ODI)。
3.如果企業境外投資涉及敏感國家和民族地區、敏感行業的,還需要實行核準管理。
需要提醒的是,境外投資備案(ODI))只適用于設立境外企業。換句話說,境內企業在境外投資途徑上設立的空殼公司不屬于管理層的審計范圍。同時,境外企業的二次投資行為不屬于境外投資管理的范圍。
二、如何開設個人境外投資備案(ODI備案)
個人對外直接投資申報,應當由投資企業以企業名義申報對外投資。雖然不能以個人名義辦理境外投資登記,但這并不意味著個人不能到境外投資。國家發改委允許境內自然人在境外投資。商務部對境內自然人在境外投資沒有規定。外匯管理嚴格限制境內自然人在境外投資,但僅限于境內個人通過境外特殊目的融資和回程投資,境內個人參與境外上市公司員工持股計劃和認股期權計劃。
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